公告日期：2024-08-30

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-058
中饮巴比食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，现对《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。修订情况如下：
一、注册资本的变更情况

公司于2024年8月28日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》，公司拟回购注销 4 名已离职激励对象已授予尚未解除限售的合计 4.725 万股限制性股票，并决定终止 2022 年限制性股票激励计划及回购注销 118 名激励对象已授予尚未解除限售的 145.665 万股限制性股票。上述 122 名激励对象需回购注销的限制性股票合计 150.39 万股，占本次回购注
销前公司总股本的 0.60%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。本次激励计划终止实施事项尚需提交公司股东大会审议，后续公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司总股本为 249,503,900 股，上述 1,503,900 股限制
性股票回购注销手续完成后，公司总股本由 249,503,900 股减少至 248,000,000股，公司注册资本由 249,503,900.00 元减少至 248,000,000.00 元。具体以最终中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》的修订情况

鉴于终止实施 2022 年限制性股票激励计并回购注销限制性股票导致公司注
册资本和股本发生变化，同时根据《公司法》等有关法律法规，结合公司自身实 际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号 原条款 修订后条款

第一条 为维护中饮巴比食品股份有 第一条 为维护中饮巴比食品股份有
限公司(以下简称““ 公司”)、股东和 限公司(以下简称“公司”)、股东、
债权人的合法权益,“规范公司的组 职工和债权人的合法权益,“规范公
织和行为,“根据《“ 中华人民共和国公 司的组织和行为,“根据《“ 中华人民共
1 司法》(以下简称“《公司法》”) 和国公司法》(以下简称““《“公司法》”)
《中华人民共和国证券法》(以下简 《中华人民共和国证券法》(以下简
称“《证券法》”)《上市公司章程 称“《证券法》”)《上市公司章程
指引》《上海证券交易所股票上市规 指引》《上海证券交易所股票上市规
则》以及其他有关规定,“制订本章 则》以及其他有关规定,“制订本章
程。 程。

2 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
24,950.39 万元。 24,800.00 万元。

第八条 公司的法定代表人为董事 第八条 公司的法定代表人为董事
长。 长。董事长辞任的，视为同时辞去法
3 定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公 司 股 份 总 数 为
4 24,950.39 万股，均为普通股，并以 2……
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