公告日期：2024-08-30

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-052
中饮巴比食品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知
及相关资料于 2024 年 8 月 17 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长
刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年半年度报告》及摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性
股票的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊先生回避表决。
本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订，并相应更名为《股东会议事规则》。本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身
实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于提议公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。……
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