公告日期：2024-11-30

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-088
南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公 司”或“南侨食品”）首发募集资金投资项目中的冷链仓储系统升级改造项目、 客户服务中心与信息化系统建设及升级项目
节余募集资金金额及用途：为提高募集资金使用效率，公司本次拟将“冷链仓 储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”进行结
项，并将该项目截至 2024 年 11 月 20 日的节余募集资金 6,376,524.60 元投入
首发募集资金投资项目 “重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目（以下 简称“重庆基地项目”）使用。
上述事项已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次 会议、第三届监事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金用于其他募 投项目事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198 号），公司首次公开
发行 6,352.9412 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 16.98 元/股，募
集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除发行费用（不含增值税）
87,452,143.93 元后，募集资金净额为 991,277,271.83 元。公司于 2021 年 5 月
12 日收到本次公开发行 A 股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日出具的《南侨食品集团（上海）
股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100640 号验资报告）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目变更情况概述

1、公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，“扩产建设及技改项目”中天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）作为实施主体的冷冻面团生产线及相关配套项目的实施主体变更为广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”），“扩产建设及技改项目”中天津南侨作为实施主体的炼乳生产线项目的实施主体变更为天津南侨全资子公司天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）。

2、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》，决定调减募投项目“扩产建设及技改项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额共计 20,534.65 万元；调减募投项目“冷链仓储系统升级改造项目”中天津南侨、上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）作为实施主体的募集资金金额共计 10,618.36 万元，并将上述项目变更调减的募集资金合计 31,153.01 万元用于重庆基地项目，重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）为该项目的实施主体。
三、募集资金变更后拟投资项目情况

公司于 2022 年 10 月 29 日披露了《南侨食品集团（上海）股份有公司关于
变更部分募投项目部分募集资金用途、实施主体、实施地点的公告》（公告编号：临 2022-067），募投项目变更后各项目投资情况如下：

单位：万元

序 项目 变更前投 变更前拟投 已使用募集 募投项目 变更后 变更后剩余拟

号 项目名称 实施 资额 入募集资金 资金金额 变更金额 投资额 投入募集资金

主体 金额 ……
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