公告日期：2024-12-03

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-108

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司控股子公司金瑞泓微电子拟通过竞价摘牌方式收购嘉兴市政府股权投资基金有限
公司、嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司、嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司在浙江产权交易所嘉兴分中心公开挂牌的公司联营企业嘉兴康晶合计36.6667%的财产份额。

金瑞泓微电子拟通过现金方式收购海宁诺晟实业投资有限公司、浦新国诚空气净化技
术（上海）有限公司、詹雨加、王骏、陆凤燕等持有的嘉兴康晶16.6533%的财产份额。

如前述收购完成，公司将通过金瑞泓微电子间接持有嘉兴康晶99.9867%的财产份额。
依据实质重于形式原则，公司可控制嘉兴康晶，其将被纳入公司合并报表范围。

本次交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，预计不存在重大法律障碍。

嘉兴康晶是一支由金瑞泓微电子和嘉兴市、南湖区政府产业基金及社会资本联合设立
的单一投向的产业投资基金，定向投资于嘉兴金瑞泓41.3056%的股权，以用于支持嘉兴金瑞泓的建设。金瑞泓微电子作为有限合伙人持有嘉兴康晶46.6667%的财产份额，故嘉兴康晶为公司联营企业。

本次交易能否达成以及实际成交价格尚存在不确定性。公司将根据交易事项的进展按
照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
若本次交易完成，公司可能面临嘉兴金瑞泓因市场竞争加剧、产能释放进度不及预期、
下游景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

（一）交易概况

1.竞价摘牌

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）拟通过竞价摘牌方式收购嘉兴市政府股权投资基金有限公司、嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司、嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司在浙江产权交易所嘉兴分中心公开挂牌的公司联营企业嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴康晶”）合计36.6667%的财产份额。其中：嘉兴市政府股权投资基金有限公司持有嘉兴康晶16.6667%的财产份额，标的挂牌转让底价为14,649.39万元；嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司持有嘉兴康晶16.6667%的财产份额，标的挂牌转让底价为14650.63万元；嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司持有嘉兴康晶3.3333%的财产份额，标的挂牌转让底价为2,947.955万元。

本次交易最终成交价格及受让方将按照浙江产权交易所嘉兴分中心的规则和流程最终确认的成交价格和受让主体为准，尚存在不确定性。

2.现金收购

公司控股子公司金瑞泓微电子拟以现金方式收购海宁诺晟实业投资有限公司、浦新国诚空气净化技术（上海）有限公司、詹雨加、王骏、陆凤燕等持有的公司联营企业嘉兴康晶16.6533%的财产份额。

受让嘉兴康晶财产份额支付的转让价款系根据坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元资产评估”）出具的《杭州立昂微电子股份有限公司拟收购涉及的嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）所有者权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报字[2024]第868号，以下简称“《评估报告》”）载明的截至评估基准日（2024年9月30日，下同）的股权评估价值由交易各方协商确定。金瑞泓微电子拟合计以人民币14,694.30万元受让前述合伙人持有的12,490万元财产份额。金瑞泓微电子拟受让各合伙人持有的财产份额转让价格具体如下：

1.拟以人民币2,364.49万元受让海宁诺晟实业投资有限公司持有的嘉兴康晶2,000万元财产份额；

2.拟以人民币1,174.16万元受让浦新国诚空气净化技术（上海）有限公司持有的嘉兴康晶1,000万元财产份额;

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。