公告日期：2024-09-28

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-102

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于实际控制人之一、董事长提议回购公司股份

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日
收到公司实际控制人之一、董事长纪金树先生《关于提议江西宏柏新材料股份有 限公司回购公司股份的函》。提议内容主要如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人：实际控制人之一、董事长纪金树先生

2、提议时间：2024 年 9 月 27 日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促 进公司健康可持续发展，提议人向董事会提议公司以自有资金通过集中竞价交易 方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励和转换 上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励和转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相 关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。

4、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）,不超过人民币
10,000 万元（含）。

5、回购股份的价格：不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司
股票交易均价的 150%。

6、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
7、回购资金来源：公司自有资金。

8、回购股份的数量占公司总股本的比例：

本次回购股份上限预计不超过 1,500.00 万股，回购股份比例约占公司当前总股本的 2.46%。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

提议人纪金树先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人纪金树先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
六、提议人的承诺

提议人纪金树先生承诺：将积极推进公司回购股份事项，并将在董事会上
对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

公司将认真研究上述提议内容，制定合理可行的回购方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日

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