公告日期：2024-10-11

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-105
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024
年 10 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高管列席会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-106）。

（二）审议并通过《关于在泰国设立合资公司的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在泰国设立合资公司的公告》（公告编号：2024-107）。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

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