公告日期：2024-10-09

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-064债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于控股股东及实际控制人持股比例

因可转债转股被动稀释超过 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次权益变动系“蓝天转债”转股使公司总股本增加，导致公司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称“蓝天集团”）及实际控制人李新华在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）核准，
公司于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发行了 870 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 8.70 亿元。期限 6 年。

经上交所自律监管决定书〔2023〕205 号文同意，公司 87,000 万元可转换
公司债券将于 2023 年 9 月 8 日起在上交所挂牌交易，债券简称“蓝天转

债”，债券代码“111017”。“蓝天转债”自 2024 年 2 月 21 日起可转换为公
司 A 股普通股股票，初始转股价格为人民币 10.13 元/股，最新转股价格为
8.83 元/股。

自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 30 日，“蓝天转债”累计转股

14,847,586 股，公司总股本由 694,860,740 股增加至 709,708,326 股。在持有
公司股份数量不变的情况下，蓝天集团及李新华的合计持股比例由 50.79%被动减少至 49.73%。

二、本次权益变动信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

信息披露 公司名称 河南蓝天集团股份有限公司

义务人基 注册地址 河南省驻马店市驿城大道 1516 号蓝天世贸中心 A
本情况 座 23 层

法定代表人 李向阳

注册资本 125,534 万人民币

统一社会信用代码 91410000712645579J

公司类型 其他股份有限公司(非上市)

经营范围 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；租
赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租
赁；土地使用权租赁；住房租赁；以自有资金从事
投资活动；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建
筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术
咨询服务；企业管理咨询；酒店管理（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）

（二）信息披露义务人在本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后

（2024 年 8 月 21 日）……
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