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公告日期:2024-08-27
证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2024-038
浙江拱东医疗器械股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席本次会议
本次董事会全部议案均获通过,无反对票,无弃权票
一、董事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次
会议于 2024 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2024 年 8 月 15 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。
本次会议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人)。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会及全体董事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-040)。
(三)审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司拟于 2024 年 9 月 20 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2024 年
第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-041)。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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