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公告日期:2024-08-27
证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2024-039
浙江拱东医疗器械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司全体监事出席本次会议
本次监事会全部议案均获通过,无反对票,无弃权票
一、监事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次
会议于 2024 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2024 年 8 月 15 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会
议由监事会主席张景祥先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会及全体监事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2022-2024)》的相关规定,充分考虑了公司目前的经营情况、财务情况以及全体股东的利益,审议程序合法合规。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-040)。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日
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