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公告日期:2024-08-22
证券代码: 605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2024-050
江苏博迁新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2024年8月20日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。
本次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董
事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况:
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配
预案的公告》(公告编号:2024-052)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 9 月 6 日下午 13:30 在公司全资子公司宁波广新纳米材料
有限公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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