公告日期：2024-11-29

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-069
江西晨光新材料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日
以书面方式发出第三届监事会第九次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在江
西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席葛
利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西 晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》

监事会经讨论审议，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、
《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售的激 励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激 励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售的事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司监事会
2024 年 11 月 28 日

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