公告日期：2024-11-29

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-068
江西晨光新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日以
电子邮件方式发出第三届董事会第十次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在
江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会
议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件成就的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2021 年第
一次临时股东大会的授权，鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个限售期解除限售条件，董 事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期解除条件已经成就， 本次符合解除限售条件成就的激励对象共 36 人，可解除限售的限制性股票数量 为 33.969 万股，约占公司目前总股本的 0.11%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日

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