公告日期：2024-12-14

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-100
东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 09 日通过通讯方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与广东东鹏饮料有限公司合资设立印尼公司的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于与广东东鹏饮料有限公司合资设立印度尼西亚公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 14 日

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