公告日期：2024-12-14

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-101
东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 09 日通过通讯方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与广东东鹏饮料有限公司合资设立印尼公司的议案》
监事会认为：公司与全资子公司广东东鹏饮料有限公司合资设立印尼公司，主要围绕软饮料的生产与贸易开展业务，致力于拓宽公司海外市场业务，符合公司业务发展需求，不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会导致公司主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于与广东东鹏饮料有限公司合资设立印度尼西亚公司的公告》。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 14 日

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