公告日期：2024-06-13

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-033
森林包装集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

一、 监事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2024 年 6 月 11 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过通讯方式向各位监事发
出。本次会议为临时监事会，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 13 日

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