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公告日期:2024-08-31
证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2024-028
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“上海港湾”)
第三届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开,
本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5
名,实际出席董事 5 名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,董事会认为:公司 2024 年半年度报告及摘要公允地反映了公司2024 年 1-6 月的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整。董事会承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海港湾 2024 年半年度报告》及《上海港湾 2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议并通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
经审议,董事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海港湾 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-030)。
特此公告。
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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