公告日期：2024-10-28

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-040

北京菜市口百货股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百货股份有限公司
五层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年 11 月 12 日

至2024 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 √

1.01 选举谢华萍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

1.02 选举宁才刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

1.03 选举贾强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

1.04 选举李沄沚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

1.05 选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

1.06 选举张山树先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √

2.01 选举饶玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √

2.02 选举高建忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √

2.03 选举张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √

3 关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人

4.01 选举李燕女士为公司第八届董事会独立董事的议案 √

4.02 选举胡显发先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √

4.03 选举王薇女士为公司第八届董事会独立董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议

审议通过，相关公告刊登于 2024 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.c……
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