公告日期：2024-11-13

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-044
北京菜市口百货股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日
召开职工代表大会，选举职工代表监事并按照相关规定于 2024 年 10 月 24 日履
行完成任前公示程序；公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大
会，审议并通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

公司在 2024 年第三次临时股东大会后召开了第八届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开了第八届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下，人员简历详见附件。

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事长：谢华萍女士

（二）非独立董事：谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李沄沚先生、刘
伟先生、张山树先生

（三）独立董事：李燕女士、胡显发先生、王薇女士

（四）董事会专门委员会组成：

1.董事会战略发展委员会

召集人：谢华萍女士

委员：谢华萍女士、宁才刚先生、王薇女士、贾强先生、李沄沚先生

2.董事会审计委员会

召集人：李燕女士

委员：李燕女士、胡显发先生、张山树先生

3.董事会提名与薪酬考核委员会

召集人：胡显发先生

委员：胡显发先生、王薇女士、刘伟先生

其中，审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会中李燕女士为会计专业人士。

上述董事会成员的任期三年，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；董事长及上述董事会各专门委员会成员、召集人的任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、公司第八届监事会组成情况

（一）监事会主席：饶玉女士

（二）非职工代表监事：饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士

（三）职工代表监事：张添一先生、汪继源先生

上述监事会成员的任期三年，自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止；监事会主席的任期三年，自公司第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

（一）总经理：宁才刚先生

（二）副总经理：李沄沚先生、李卓先生、董振邦先生、时磊女士、杨娜女士为公司副总经理，其中李沄沚先生为公司常务副总经理

（三）董事会秘书：李沄沚先生

（四）财务总监：李卓先生

上述高级管理人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其中，李沄沚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。公司董事会提名与薪酬考核委员会已事前审核同意董事会聘任上述高级管理人员事项，公司董事会审计委员会已事前审核同意董事会聘任财务总监事项。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任梁一雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。梁一雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。

五、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，公司第七届董事会独立董事周晓鹏先生、张大鸣先生因任职已满六年，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。公司及董事会在此向上述离任的独立董事在任职期间勤勉尽责以及为公司发展和规范运作等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第七届董事会董事长赵志良先生、董事兼总经理王春利女士因临近退休，不再担任前述职务，也不在公司担任其他职务。赵志良先生、王春利女士在
公司任职……
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