公告日期：2025-01-09

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-003
北京菜市口百货股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司本次日常关联交易预计事项不会
对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小，不会导致公司的主要业务、收入、利润来源等对关联方产生依赖，且不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年1月3日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2025年1月8日召开第八届董事会第二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事贾强回避表决。

公司于2025年1月8日召开第八届监事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
本次公司2025年度日常关联交易预计事项金额未达公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

2024年预计 2024年1-11月 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 金额 实际发生金额 发生金额差异较
（未经审计） 大的原因

接受关联人提供的 浙江明牌珠宝股份有 6,500,000.00 872,660.61 -
劳务 限公司

接受关联人委托代 浙江明牌珠宝股份有 3,500,000.00 144,833.93 -
为销售其商品 限公司

向关联人出租房产 北京张一元茶叶有限 450,000.00 364,026.63 -
责任公司

北京金融街资本运营

向关联人租赁房产 集团有限公司及其控 2,000,000.00 571,329.16 -
股子公司

合计 12,450,000.00 1,952,850.33 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

2024年1-11月 本次预计金额
关联交易类 关联人 2025年预计金 占同类业 实际发生金额 占同类业 与上年实际发
别 额 务比例 （未经审计） 务比例 生金额差异较
大的原因

接受关联人 浙江明牌珠宝 6,500,000.00 4.93% 872,660.61 0.80% -
提供的劳务 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。