公告日期：2024-08-02

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-046
苏州华兴源创科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

普通股股东人数 95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,937,725

普通股股东所持有表决权数量 360,937,725

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

81.9999

例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.9999
注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 441,984,741 股，其中公司回购专用账户持有的 1,816,437 股股份不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书冯秀军先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 360,699,167 99.9339 235,210 0.0651 3,348 0.0010

2、 议案名称：关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 360,698,167 99.9336 233,810 0.0647 5,748 0.0017

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事

宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 360,698,967 99.9338 234,610 0.0650 4,148 0.0012

（二） 涉及……
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