公告日期：2024-11-15

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-061
苏州华兴源创科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下：

● 回购股份金额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元
（含）；

● 回购股份资金来源：公司自有资金及中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行提供的股票回购专项贷款，专项贷款金额不超过人民币 3,500 万元；

● 回购股份用途：员工持股计划或股权激励计划；

● 回购股份价格：不超过人民币 47.00 元/股，该价格未超过公司董事会审议
通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

● 回购股份方式：集中竞价交易方式；

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东在未来 6个月内暂无减持公司股份的计划。上述主体承诺如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格上限导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止
本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用部分股份注销程序的风险；

4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，将可能导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年11月14日召开第三届董事会第七次董事会会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日披露在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-060）。

（二）提交股东大会审议情况

根据《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案由三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

董事会审议本次回购事项的程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定。

二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/11/15

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2024/11/14

预计回购金额 2,500 万元~5,000 万元

回购资金来源 其他：公司自有资金及中国工商银行股份有限公司苏
州工业园区支行提供的股票回购专项贷款，其中专项
贷款金额不超过人民币 3,500 万元

回购价格上限 47.00 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 531,915 股~1,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。