公告日期：2024-08-30

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-068
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于部分募投项目内部投资结构调整的公告

本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于 2024年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意“供应链中心红外热成像整机项目” 内部投资结构调整，本次调整未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 989.94 万元后，募集资金净额为
155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 实施主体

1 红外热成像整机项目 110,000.00 75,409.06 -

1.1 艾睿光电红外热成像整机项 80,000.00 61,909.06 艾睿光电

目

1.2 合肥英睿红外热成像终端产 30,000.00 13,500.00 合肥英睿

品项目

2 智能光电传感器研发中试平 90,000.00 40,000.00 齐新半导体

台

3 补充流动资金 41,060.02 41,059.94 睿创微纳

合计 241,060.02 156,469.00

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加募
投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意公司募投项目“艾睿光电红外热成像整机项目”新增全资子公司睿创微纳（广州）技术有限公司（以下简称“睿创广州”）作为实施主体，并开立相关专项账户，同时使用募集资金 20,000 万元向睿创广州提供借款用于实施募投项目。详
见公司于 2024 年 4 月 23 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2024-022）。

2024 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》，同意“艾睿光电红外热成像整机项目”实施主体变更为全资子公司睿创微电子（烟台）有限公司（以下简称“睿创微电子”）、睿创智造技术（烟台）有限公司（以下简称“睿创智造”）、睿创广州并开立专项账户，同时变更项目名称为“供应链中心红外热成像整机项目”。公司将采用增资和借款的方式向该募投项目新增涉及的全资子公司提供所需资金，向全资子公司睿创微电子增资

15,000 万元，无息借款给睿创微电子 3909.06 万元，借款期限为 2 年；向全资
子公司睿创智造增资 23,000 万元。详见公司于 2024 年 6 月 15 日公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。