公告日期：2025-01-03

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-002
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

重要内容提示：

转股情况：自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“睿创转债”
共有人民币 95,079,000 元已转换为公司股票，转股数量为 2,394,831
股，占“睿创转债”发行总额的 6.07%。

累计转股情况：截止 2024 年 12 月 31 日，“睿创转债”累计有人民币
95,242,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 2,398,910 股，占“睿
创转债”发行总额的 6.09%。

尚未转股情况：截止 2024 年 12 月 31 日，“睿创转债”尚未转股的可转
债金额为人民币 1,469,448,000 元，占“睿创转债”发行总额的 93.91%。
一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号），公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验
资 ， 并 出 具 了 《 烟 台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 验 证 报 告 》
（XYZH/2023BJAA1B0001）。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文同意，公司 156,469.00
万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“睿创转债”，债券代码“118030”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司本次发行的“睿创转债”自 2023 年 7 月 6 日起可转换为本公司股票。
鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予 131 名激励对象共 1,276,250
股，使公司总股本由 446,023,750 变更为 447,300,000 股；鉴于公司 2022 年年
度利润分配方案股权登记日确定为 2023 年 6 月 27 日，利润分配以方案实施前的
公司总股本 447,300,000 股为基数，每股派发现金红利 0.11 元（含税），睿创
转债的转股价格由 40.09 元/股调整为 39.92 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 6 月 28 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“睿创转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作，公司授予 125 名激励对象共 1,134,436
股，使公司总股本由 447,304,079 股增加至 448,438,515 股；鉴于公司 2023
年年度权益分派方案股权登记日为 2024 年 7 月 3 日，公司总股本为 448,438，
515 股，扣减公司回购专用证券账户中 5,897,900 股股份，实际参与分配的股本数为 442,540,615 股，本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利≈0.1184 元/股，睿创转债的转股价格由 39.84 元/股调整为 39.75 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 7 月 4 日生效，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“睿创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

鉴于公司 2024 年半年度利润分配方案为：以实施 2024 年半年度权益分派股
权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10股派发现金红利人民币 0.55……
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