公告日期：2024-10-09

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-029

北京市博汇科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下：

● 回购股份金额：不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00
万元（含）

● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金

● 回购股份用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励

● 回购股份价格：不超过人民币 16.18 元/股（含），该价格不高于公司董事会
审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%

● 回购股份方式：集中竞价交易方式

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内
● 相关股东是否存在减持计划：

公司分别向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划，具体情况如下：

公司持股 5%以上的股东北京数码视讯科技股份有限公司回复：在未来 3 个月、
未来 6 个月不排除存在减持公司股份的计划，承诺将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司持股 5%以上的股东郑金福先生回复：在未来 3 个月、未来 6 个月不排除
存在减持公司股份的计划，承诺将按照相关规定及时履行信息披露义务。

除上述情况外，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、其他持股5%以上的股东回复：在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确的减持股份计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若在本次回购股份的回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，则本次回购股份的方案可能存在部分实施或无法实施的风险；

2、若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生，则本次回购股份的方案可能存在无法实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险；

3、本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案中相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。一、 回购方案的审议及实施程序

2024 年 10 月 7 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 6 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。公司董事孙鹏程对该议案投反对票，反对理由：企业应将资金更多的用于产品研发、市场拓展及新方向探索等，本次拟用于回购的资金总额设定过高，需要进一步论证。

根据《公司章程》第二十四条、第二十五条及第二十六条之规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公
司股东大会审议。
二、 回购方案的主要内容

本次回购股份方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/10/9

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期 2024/10/7

预计回购金额 2,500 万元~5,000 万元

回购资金来源 其他：自有资金或自筹资金

回购价格上限 16.18 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。