公告日期：2024-09-07

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-077
深圳光峰科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2024 年 9 月 18 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688007 光峰科技 2024/9/11

二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号 议案名称

6.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

6.03 《关于选举梁华权先生为第三届董事会独立董事的议案》

2、取消议案原因

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名梁华权先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

近日，公司董事会收到独立董事候选人梁华权先生通知，其因个人工作安排
原因放弃第三届董事会独立董事候选人资格。公司于 2024 年 9 月 6 日召开第二
分议案的议案》，董事会同意取消对梁华权先生第三届董事会独立董事候选人的提名，以及取消 2024 年第二次临时股东大会第 6 项议案《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案“6.03《关于选举梁华权先生为第三届董事会独立董事的议案》”。

由于上述子议案的取消，若公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，公司第三届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司将在 60 日内尽快完成独立董事的补选工作。为保证公司董事会工作的连续性，梁华权先生将依据法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事的补选工作。

三、除了上述取消议案外，上市公司于 2024 年 8 月 31 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 9 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公
司会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日

至 2024 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》 √

2 《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 √

3 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于公司拟租赁产业园及受托管理物业暨关联交易的议案》 √

累积投票议案

5.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选董事（3）人

5.01 《关于选举李屹先生为第三届董事会非独立董事的议案》 √

5.02 《关于选……
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