公告日期：2024-12-26

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-028
哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 10 日14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日

至 2025 年 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事 应选董事（4）人

会非独立董事的议案

2.01 关于选举康为民先生为公司第三届董事会非 √

独立董事的议案

2.02 关于选举康立新女士为公司第三届董事会非 √

独立董事的议案

2.03 关于选举王玉伟先生为公司第三届董事会非 √

独立董事的议案

2.04 关于选举曲波女士为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案

3.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事 应选独立董事（3）人

会独立董事的议案

3.01 关于选举孙伟民先生为公司第三届董事会独 √

立董事的议案

3.02 关于选举王会林先生为公司第三届董事会独 √

立董事的议案

3.03 关于选举姜广顺先生为公司第三届董事会独 √

立董事的议案

4.00 关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事 应选监事（2）人

会非职工代表监事的议案

4.01 关于选举李雪莲女士为公司第三届监事会非 √

职工代表监事的议案

4.02 关于选举张楠女士为公司第三届监事会非职 √

工代表监事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，并经第二届董事会第十九次会议提请召开股东大会，
相关公告已于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议……
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