公告日期：2025-01-11

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-002
哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10
日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生了第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。

2025 年 1 月 10 日，在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司召开
第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

公司第三届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，
2025 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举康为民先生为公司
第三届董事会董事长，选举王玉伟先生为公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
康为民先生、王玉伟先生的简历，请详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会各专门委员会工作细则》的规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各位董事的专业技能、履历背景等实际情况，第三届董事会各专门委员会委员选举情况如下：

1、战略委员会：康为民先生、王玉伟先生、康立新女士、曲波女士、孙伟民先生、王会林先生、姜广顺先生，其中康为民先生担任主任委员；

2、审计委员会：王会林先生、康立新女士、姜广顺先生，其中王会林先生担任主任委员；

3、提名委员会：姜广顺先生、康为民先生、孙伟民先生，其中姜广顺先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：孙伟民先生、康立新女士、王会林先生，其中孙伟民先生担任主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员王会林先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 公司第三届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历，请详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第四届第六次职工代表大会选举李娜女士为公
司第三届监事会职工代表监事（李娜女士简历详见附件）。公司第三届监事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会及第四届第六次职工代表大会选举产生。根
据《公司章程》的相关规定，2025 年 1 月 10 日，公司召开第三届监事会第一次
会议，选举李雪莲女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

李雪莲女士的简历，请详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任康为民先生担任公司总经理，聘任王玉伟先生、曲波女士、吴兴广先生、仇帅辉先生担任公司副总经理，聘任陈国兴先生担任公司董事会秘书，……
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