公告日期：2025-01-11

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-001
哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,624,242

普通股股东所持有表决权数量 52,624,242

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.0687
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0687

注：截至股权登记日，公司总股本为 100,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为837,477 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 99,162,523 股。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所古洋洋律师、任星宇律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 52,519,787 99.8015 97,055 0.1844 7,400 0.0141

（二） 累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 关于选举康为民 52,311,923 99.4065 是

先生为公司第三

届董事会非独立

董事的议案

2.02 关于选举康立新 52,311,922 99.4065 是

女士为公司第三

届董事会非独立

董事的议案

2.03 关于选举王玉伟 52,311,922 99.4065 是

先生为公司第三

届董事会非独立

董事的议案

2.04 关于选举曲波女 52,311,922 99.4065 是

士为公司第三届

董事会非独立董

事的议案

3、关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有……
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