公告日期：2024-04-27

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-031
中微半导体设备（上海）股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）第二
届监事会第十九次会议于 2024年 4月 25日召开。本次会议的通知于 2024年 4月 18
日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席邹非女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年第一
季度报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况
和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过 550,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度 及决议有效期内，可循环滚动使用。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部 分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益， 使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律 法规的规定。同意公司使用额度不超过 550,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会
2024 年 4月 27日

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