公告日期：2024-12-28

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-077
中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日

至 2025 年 1 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票议案

3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会 应选董事（6）人

非独立董事的议案》

3.01 《关于选举尹志尧为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案》

3.02 《关于选举朱民为公司第三届董事会非独立 √

董事的议案》

3.03 《关于选举李鑫为公司第三届董事会非独立 √

董事的议案》

3.04 《关于选举杨卓为公司第三届董事会非独立 √

董事的议案》

3.05 《关于选举丛海为公司第三届董事会非独立 √

董事的议案》

3.06 《关于选举陶珩为公司第三届董事会非独立 √

董事的议案》

4.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事的议案》

4.01 《关于选举张聿为公司第三届董事会独立董 √

事的议案》

4.02 《关于选举徐萍为公司第三届董事会独立董 √

事的议案》

4.03 《关于选举孙铮为公司第三届董事会独立董 √

事的议案》

5.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会 应选监事（2）人
非职工代表监事的议案》

5.01 《关于选举邹非为公司第三届监事会非职工 √

代表监事的议案》

5.02 《关于选举黄晨为公司第三届监事会非职工 √

代表监事的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露……
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