公告日期：2024-12-28

中微半导体设备（上海）股份有限公司
章 程

二〇二四年十二月修订

目 录

第一章 总则 ......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份 ......- 2 -

第一节 股份发行 ......- 2 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定......- 9 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 11 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 12 -

第五节 股东大会的召开 ......- 13 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 15 -

第五章 董事会 ......- 19 -

第一节 董事 ......- 19 -

第二节 独立董事 ......- 22 -

第三节 董事会 ......- 25 -

第四节 董事会秘书 ......- 30 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 32 -
第七章 监事会 ......- 33 -

第一节 监事 ......- 33 -

第二节 监事会 ......- 35 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 36 -

第一节 财务会计制度 ......- 36 -

第二节 内部审计 ......- 40 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 40 -

第九章 通知 ......- 41 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 42 -

第二节 解散和清算 ......- 43 -

第十一章 修改章程 ......- 44 -
第十二章 附则 ......- 45 -

中微半导体设备（上海）股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是在中微半导体设备（上海）有限公司的基础上，依法整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记，并领取了营业执照（统一社会信用代码：913101157626272806）。

第三条 公司于 2019 年经上海证券交易所（以下简称“上交所”）核准并经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发
行人民币普通股（A 股）53,486,224 股，其中的 48,426,573 股股票于 2019 年 7
月 22 日在上交所上市（以下简称“上市”）。

第四条 公司注册名称

中文名称：中微半导体设备（上海）股份有限公司

英文名称：Advanced Micro-fabrication Equipment Inc. China

第五条 公司住所：上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号；
邮政编码：201201。

第六条 公司的注册资本为人民币 622,363,735 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要……
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