公告日期：2024-12-28

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-074
中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 27 日审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，其中修订后《公司章程》第一百二十一条规定：“董
事会由 9 人组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名。”此项议案尚需提
交公司股东大会审议。董事会明确，在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，公司第三届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成。

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名尹志尧先生、朱民先生、李鑫先生、杨卓先生、丛海先生、陶珩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），张聿先生、徐萍女士、孙铮先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人张聿先生、孙铮先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；独立董事候选人徐萍女士尚未完成独立董事培训，承诺在本
次提名后尽快完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训。其中孙铮先生为会计专业人士。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名邹非女士、黄晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；董事候选人、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了重要作用，公司对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日

附件简历：

非独立董事候选人简历

尹志尧先生，1944 年生，中国科学技术大学学士，加州大学洛杉矶分校博士。1984 年至 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。