公告日期:2024-12-28
证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2024-073
中微半导体设备(上海)股份有限公司
关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”或“公司”)于
2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体情况如下:
一、修订公司章程的情况
为进一步完善公司治理结构,结合公司实际经营情况,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订,具体修订内容如下:
序号 原章程内容 修订后的章程内容
1 第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
619,279,423元。 622,363,735元。
2 第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
619,279,423股,均为人民币普通股。 622,363,735股,均为人民币普通股。
3 第四十三条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行
为,须经股东大会审议通过: 为,须经股东大会审议通过:
(一)公司及其控股子公司的对外担 (一)公司及其控股子公司的对外担
保总额,超过公司最近一期经审计合 保总额,超过公司最近一期经审计净
并财务报表中净资产的 50%以后提供 资产的 50%以后提供的任何担保;
的任何担保; ……
…… (三)公司在一年内担保金额超过公
(三)按照担保金额连续 12个月累 司最近一期经审计总资产 30%的担
计计算原则,超过公司最近一期经审 保;
计总资产 30%的担保; ……
…… 公司为全资子公司提供担保,或
公司为全资子公司提供担保,或 者为控股子公司提供担保且控股子公
者为控股子公司提供担保且控股子公 司其他股东按所享有的权益提供同等
司其他股东按所享有的权益提供同等 比例担保,不损害上市公司利益的,
比例担保,不损害上市公司利益的, 可以豁免适用本条第一款第(一)
可以豁免适用本条第一款第(一)项 (四)(五)项的规定。
至第(三)项的规定。 ……
……
4 第一百二十一条 董事会由 11人组 第一百二十一条 董事会由 9人组
成,其中 4名独立董事。董事会设董 成,其中 3名独立董事。董事会设董
事长 1名。 事长 1名。
…… ……
5 第一百八十二条 公司利润分配的 第一百八十二条 公司利润分配的
基本原则: 基本原则:
(一)公司优先采用现金分红的利润 (一)具备现金分红条件的,公司优
分配方式; 先采用现金分红的利润分配方式;
(二)公司的利润分配注重对股东合 (二)公司的利润分配注重对股东合
理的投资回报,利润分配政策保持连 理的投资回报,利润分配政策保持连
续性和稳定性,同时兼顾公司的长远 续性和稳定性,同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的 利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展。 可持续发展。
6 第一百八十三条 公司利润分配具 第一百八十三条 公司的利润分配
体政……
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