公告日期：2025-01-15

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-006
中微半导体设备（上海）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”） 第
三届监事会第一次会议于 2025 年 1月 14日召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月
7 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3人，会议由监事会主席邹非女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举邹非、黄晨为公司第三届监事会非职工代表监事。公司职工代表大会选举戴时蕴为第三届监事会职工代表监事，公司第三届监事会已经成立。现选举邹非为第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会
2025 年 1月 15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。