公告日期：2025-01-15

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-003
中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于
2025 年 1 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会 ESG 委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理暨代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司董事会选举尹志尧先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。尹志尧
先生的简历，请详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会成员

经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，具体人员组成如下：

专门委员会 专门委员会成员

战略委员会 尹志尧（主任委员）、朱民、杨卓、丛海、陶珩、张
聿、孙铮

提名委员会 张聿（主任委员）、尹志尧、徐萍

审计委员会 孙铮（主任委员）、杨卓、徐萍

薪酬与考核委员会 张聿（主任委员）、尹志尧、徐萍

ESG 委员会 尹志尧（主任委员）、李鑫、丛海、陶珩、孙铮

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人孙铮先生为会计专业人士。上
述委员的个人简历，请详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司第三届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举邹非女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第
三届监事会任期届满之日止，邹非女士简历请详见公司于 2024 年 12 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任尹志尧先生为公司总经理，任期三年；此外，鉴于公司尚未完成新一届董事会秘书的遴选工作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，拟指定尹志尧先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的遴选和聘任工作。

公司董事会同意聘任丛海、陶珩、靳巨、陈伟文、何奕、姜银鑫为公司新一届副总经理，任期三年。

公司董事会同意聘任陈伟文先生为公司财务负责人，任期三年。

尹志尧先生、丛海先生、陶珩先生简历请详见公司于 2024 年 12 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件，其他高级管理人员简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任胡潇先生为公司证券事务代表，任期三年，简历详见附件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15……
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