公告日期：2025-01-15

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-001
中微半导体设备（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 437

普通股股东人数 437

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 263,241,563

普通股股东所持有表决权数量 263,241,563

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.2970
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.2970

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 263,194,479 99.9821 37,183 0.0141 9,901 0.0038

2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 263,068,438 99.9342 156,018 0.0592 17,107 0.0066

（二） 累积投票议案表决情况
3.00《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 《关于选举尹志尧为公司第三 248,836,848 94.5279 是

届董事会非独立董事的议案》

3.02 《关于选举朱民为公司第三届 248,404,555 94.3637 是

董事会非独立董事的议案》

3.03 《关于选举李鑫为公司第三届 253,853,736 96.4337 是

董事会非独立董事的议案》

3.04 《关于选举杨卓为公司第三届 247,848,755 94.1525 是

董事会非独立董事的议案》

3……
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