公告日期：2024-09-21

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-043

交控科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼
5 层 501 室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 54

普通股股东人数 54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,058,294

普通股股东所持有表决权数量 114,058,294

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.4504

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.4504

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章
程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见
证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事吴智勇先生因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立董事候选人、非独立董事候选人出席本次会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 113,881,296 99.8448 155,998 0.1367 21,000 0.0185

2、议案名称：关于增选第三届董事会非独立董事成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 113,866,161 99.8315 185,733 0.1628 6,400 0.0057

3、议案名称：关于增选第三届董事会独立董事成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 113,851,161 99.8183 200,733 0.1759 6,400 0.0058

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 ……
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