公告日期：2025-01-11

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-002
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更实施主体后签署募
集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023年11月7日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503号），并经上海证券交易所同意，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“心脉医疗”）获准向特定对象发行人民币普通股10,748,106股，发行价格为168.33元/股，募集资金总额为1,809,228,682.98元，扣除发行费用27,828,555.28元（不含增值税）后，募集资金净额为1,781,400,127.70元。上述募集资金已经全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年12月18日出具了《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2300971号）。
为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目变更实施主体

公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向
控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目“外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目”实施主体由心脉医疗变更为公司控股子公司上海蓝脉医疗科技有限公司（以下简称“蓝脉医疗”）及控股子公司上海鸿脉医疗科技有限公司（以下简称“鸿脉医疗”）。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-064）。

三、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司控股子公司蓝脉医疗、鸿脉医疗于近日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了募集资金三方监管协议，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专户的开立情况如下：

开户主体 开户银行 专户账号

上海蓝脉医疗科技有限 平安银行股份有限公司 15875905800029
公司 上海自贸试验区分行

上海鸿脉医疗科技有限 中国民生银行股份有限 648353063
公司 公司上海分行

四、《募集资金三方监管协议》的主要内容

（一）公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署的《募集资金三方监管协议》主要条款如下。

甲方：上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司（以下简称“甲方1”）、上
海蓝脉医疗科技有限公司（以下简称“甲方2”，与“甲方1”合称“甲方”）

乙方：平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“乙方”）
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲方1、甲方2、乙方、丙方（以下合称“各方”）经协商，达成如下协议：

一、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为_15875905800029_，截至_2024_年_11_月_28_日，专户余额为_0.00_万元……
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