公告日期：2026-04-14

中国国际金融股份有限公司

关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

向特定对象发行股票的持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2503 号）同意，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）获准向特定对象发行
A 股不超过 11,375,934 股。根据发行结果，公司实际向 17 个特定对象发行每股面值人民
币 1 元的 A 股股票 10,748,106 股，每股发行价格人民币 168.33 元，募集资金总额为人民
币 1,809,228,682.98 元。上述募集资金总额扣除发行费用总计人民币 27,828,555.28 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,781,400,127.70 元，将用于募集资金投资项目。实际收到的募集资金已由保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公
司”或“保荐机构”）于 2023 年 12 月 15 日划入公司募集资金专项账户，新增的注册资
本及实收资本已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了毕马威华振验字第 2300971 号验资报告。

中金公司作为公司向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，负责心脉医疗的持续
督导工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止，截至目前，前述持续督导期限已届满。
中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人 陈亮

保荐代表人 伍韵、刘思嘉

三、上市公司的基本情况

公司中文名称 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

公司英文名称 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech （Group）Co., Ltd.

注册资本 12,326.2117 万元人民币

法定代表人 朱清

董事会秘书 严冬梅

注册地址 上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号

股票简称 心脉医疗

股票代码 688016

联系电话 021-38139300

传真号码 021-33750026

一般项目：第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出
口；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；物业管理；机械零件、零部
经营范围 件销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。