公告日期：2024-11-26

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-078
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 104

普通股股东人数 104

特别表决权股东人数 0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,335,214

普通股股东所持有表决权数量 55,335,214

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 50.3282%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.3282%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEOSWEEANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,477,830 94.8362 2,665,806 4.8175 191,578 0.3463

2、 议案名称：《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 49,756,857 89.9189 2,833,289 5.1202 2,745,068 4.9609

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出

议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）

3.01 关于选举 TEO SWEE ANN 张 54,939,318 99.2845 是
瑞安为公司第三届董事会非独

立董事的议案

3.02 关于选举 NG PEI CHI 黄佩琪 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。