公告日期：2024-11-26

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-080
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）
于 2024 年 11 月 25 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，于 2024 年 11 月 7 日
召开了职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

2024 年 11 月 25 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2024 年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第三届董事会第一次会议选举 TEOSWEEANN 张瑞安先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

TEO SWEE ANN 张瑞安先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-071）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经 2024 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会拟选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：TEOSWEEANN 张瑞安先生、LEEKIANSOON 李建顺先生、LEONGFOOLENG 梁富棱先生 ，其中 TEOSWEEANN 张瑞安先生为召集人；

2、提名委员会：LEEKIANSOON 李建顺先生、LEONGFOOLENG 梁富棱先生 、TEOSWEEANN 张瑞安先生，其中 LEEKIANSOON 李建顺先生为召集人；

3、审计委员会：CHENMYN 陈敏女士、NGPEICHI 黄佩琪女士、LEEKIANSOON 李建顺先生，其中 CHEN MYN 陈敏女士为召集人；

4、薪酬与考核委员会：LEONGFOOLENG 梁富棱先生、CHENMYN 陈敏
女士、TEOTECK LEONG 张德隆先生，其中 LEONG FOO LENG 梁富棱先生为
召集人。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-071）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2024 年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举张涵睿女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张涵睿女士的简历详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-073）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任 TEOSWEEANN 张瑞安先生担任公司总经理，同意聘任王珏女士担任公司副总经理及董事会秘书，同意聘任邵静博女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中王珏女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

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