公告日期：2024-06-25

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-039
广州方邦电子股份有限公司

关于 2022 年股票期权激励计划预留授予

第一个行权期行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权拟行权数量：22.35 万份

行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第
三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。现将
有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股票期权激励计划方案及履行程序

1、2022年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案《》关于公司<2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案《》关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开2022年第二次临时股东
大会的议案》。公司独立董事就2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形
发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公
司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年股

激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 5 月 28 日至 2022 年 6 月 6 日，公司将激励对象姓名和职务通过
公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对
象有关的任何异议。2022 年 6 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2022 年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022 年 6 月 13 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

5、2022 年 8 月 6 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授
予登记完成的公告》，本次实际向 68 名激励对象首次授予股票期权 192 万份，行权价格为 34 元/份，期权简称为方邦股份期权，期权代码为 1000000188、1000000189。

6、2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的预留授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。

7、2023 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

8、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案《》关于注销部分股票期权的议案《》关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的……
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