公告日期：2024-12-19

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州瀚川智能科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

公司于2023年1月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以
下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25
元。2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（[2023]215Z0017 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目
及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金拟 累计投入 募集资金使
号 投入金额 金额 用进度

1 智能换电设备生产建设项目 55,500.00 22,864.53 41.20%

2 智能电动化汽车部件智能装备生产建设 12,169.00 5,019.04 41.24%
项目

3 补充流动资金 26,330.82 26,330.82 100.00%

合计 93,999.82 54,214.39 57.67%

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序 项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定可
号 使用状态日期 使用状态日期

1 智能换电设备生产建设项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日

2 智能电动化汽车部件智能装备生产建 2024 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
设项目

（二）募投项目延期的原因

1、智能换电设备生产建设项目

公司在募集资金到账后，积极展开项目建设，截至 2024 年 11 月 30 日，“智
能换电设备生产建设项目”累计投入募集资金金额为 22,864.53 万元，累计投入募集资金占计划投入募集资金总额比重为 41.20%，项目当前厂房建设工作已基本完成。

受宏观经济波动、换电行业发展情况及终端客户需求波动等因素的影响，在当前阶段，重卡换电及乘用车换电市场因换电标准体系未统一，换电站投资建设成本较高等问题，仍未进入快速发展阶段，下游客户对换电站等投资建设相对审慎，导致项目实施过程中，换电项目发展不及预期，且公司在项目实施过程中相对谨慎，根据市场反应和客户需求适时调整实施进度，使得整体投入进度延缓。
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