公告日期：2024-07-20

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-075
科大国盾量子技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

普通股股东人数 11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,271,690

普通股股东所持有表决权数量 27,271,690

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.9308
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.9308

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 关于选举应勇先 27,269,425 99.9916 是

生为公司第四届

董事会非独立董

事的议案

1.02 关于选举陈超先 27,269,425 99.9916 是

生为公司第四届

董事会非独立董

事的议案

1.03 关于选举张莉女 27,269,425 99.9916 是

士为公司第四届

董事会非独立董

事的议案

1.04 关于选举张军先 27,247,559 99.9115 是

生为公司第四届

董事会非独立董

事的议案

1.05 关于选举唐世彪 27,269,425 99.9916 是

先生为公司第四

届董事会非独立

董事的议案

1.06 关于选举周雷先 27,269,425 99.9916 是

生为公司第四届

董事会非独立董

事的议案

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 关于选举周亚娜 27,269,425 99.9916 是

女士为公司第四

届董事会独立董

事的议案

2.02 关于选举程志勇 27,269,425 99.9916 是

先生为公司第四

届董事会独立董

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。