公告日期：2024-07-20

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-078
科大国盾量子技术股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、

董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）于 2024
年 7 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换
届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意，于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举应勇先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

应勇先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：

（1）战略委员会委员：应勇先生、陈超先生、程志勇先生、张珉女士。其中应勇先生担任召集人。

（2）审计委员会委员：周亚娜女士、陈超先生、张珉女士。其中周亚娜女士担任召集人。

（3）提名委员会委员：程志勇先生、应勇先生、周亚娜女士。其中程志勇先生担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：张珉女士、周亚娜女士、张莉女士。其中张珉女士担任召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人周亚娜女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司监事会选举冯镭先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

冯镭先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-073）。

四、聘任公司高级管理人员

据《公司法》及《公司章程》等法律、法规和相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

1、总裁：应勇先生；

2、副总裁：张军先生、唐世彪先生、周雷先生、张皓旻女士；

3、财务总监：张皓旻女士；

4、董事会秘书：童璐女士。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。其中，童璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司提名委员会已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的审查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第四届董事会提名委员会关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》。

应勇先生、张军先生、唐世彪先生、周雷先生的简历详见公司于 2024 年 7
月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《科大国盾量子技术……
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