公告日期:2024-12-20
证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-107
科大国盾量子技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于
2024 年 12 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生
主持,本次会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案,具体如下:
1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
同意公司与公司关联方中国科学技术大学签订 1 份销售合同,合同金额预计为320.43万元。包含上述交易,自此往前追溯 12 个月,公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金额累计为 480.11 万元(剔除已经公司董事会审议的关联交易金额)。
以上关联交易累计金额已达到公司董事会审议标准。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0票。关联董事陈超回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2024-109)。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年 12 月 20日
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