公告日期：2024-12-26

科大国盾量子技术股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

【主承 LOGO】

安徽省合肥市梅山路 18 号

二零二四年十二月

发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：

应 勇 陈超 张莉 张 军

唐世彪 周雷 周亚娜 程志勇

张 珉
全体监事：

冯 镭 张岚 刘畅

全体高级管理人员：

应 勇 张军 唐世彪 周雷

张皓旻 童璐

科大国盾量子技术股份有限公司
年 月日

目 录

释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行概况...... 9
四、本次发行对象基本情况......11
五、本次发行相关机构名称...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 19
一、本次发行前后股东情况...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20
第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 24
第五节 有关中介机构声明 ...... 25
第六节 备查文件 ...... 30
一、备查文件目录...... 30
二、查阅地点及时间...... 30

释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

国盾量子/公司/上市公司/发行人 指 科大国盾量子技术股份有限公司

中电信量子集团、发行对象 指 中电信量子信息科技集团有限公司，系中国电
信股份有限公司的全资子公司

中国电信集团 指 中国电信集团有限公司，系中国电信股份有限
公司的控股股东

中国电信 指 中国电信股份有限公司，证券代码601728.SH、
00728.HK

中电信量子科技 指 中国电信集团控制的公司中电信量子科技有
限公司，发行人参股 36%

国元证券/保荐人/本保荐人/主承销商 指 国元证券股份有限公司

本次发行/本次向特定对象发行 指 国盾量子 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

发行人律师 指 安徽天禾律师事务所

审计及验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

定价基准日 指 公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
日（即 2024 年 3 月 12 日）。

发行数量 指 22,486,631 股

发行方案 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。