公告日期：2025-01-09

国元证券股份有限公司

关于

科大国盾量子技术股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二〇二五年一月

声 明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）接受科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”、“发行人”或“公司”）的委托，担任国盾量子 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。

保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《科大国盾量子技术股份有限公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称：科大国盾量子技术股份有限公司

英文名称：Quantum CTEK Co.,Ltd.

法定代表人：应勇

注册地址：合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园

办公地址：合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园

股票代码：688027

股票简称：国盾量子

成立日期：2009 年 5 月 27 日

上市日期：2020 年 7 月 9 日

上市地点：上海证券交易所

董事会秘书：童璐

股本总额：8,037.4370 万元

联系电话：0551-66185117

电子邮箱：guodun@quantum-info.com

邮政编码：230088

经营范围：信息系统、量子通信、量子计算及通用量子技术开发、应用、咨询、系统集成服务及相关设备、软件生产、销售、服务（应经行政许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务情况

公司围绕量子信息技术的产业化应用开展业务，是我国量子信息产业化的开拓者、实践者和引领者，主要从事量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研发、生产和销售，并提供相关的技术服务。

公司量子通信产品主要包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及量子保密通信网络的管理与控制软件，并提供基于量子通信的技术开发及验证服务、量子保密通信网络运维服务、面向量子安全应用的相关技术服务等。

公司量子计算产品主要包括超导量子计算机整机以及操控系统、稀释制冷机等核心组件，并提供量子计算相关技术服务。

公司量子精密测量产品主要包括飞秒激光频率梳、单光子探测器、光学传感器等量子精密测量设备及组件，并提供量子精密测量相关技术服务。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

公司 2021 年、2022 年和 2023 年的财务报告由容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，2024 年 1-9 月财务报告未经审计。公司最近三年及一期的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31

流动资产 121,988.34 126,049.61 138,311.59 138,542.22

非流动资产 52,529.23 52,208.12 56,016.86 59,158.67

资产总额 174,517.57 178,257.73 194,328.46 197,700.89

流动负债 18,202.08 16,295.40 18,142.56 17,116.99

非流动负债 9,75……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。