公告日期：2025-01-09

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-001
科大国盾量子技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

发行数量及价格

1、发行数量：22,486,631 股

2、发行价格：78.94 元/股

3、募集资金总额：人民币 1,775,094,651.14 元

4、募集资金净额：人民币 1,751,846,118.35 元

预计上市时间

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“国盾量子”或“发
行人”）本次发行新增股份 22,486,631 股已于 2025 年 1 月 2 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股
份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起
在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日）。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 22,486,631 股有限售条件
流通股，占公司总股本 102,861,001 股（发行完成后）的 21.86%。本次发行
完成后，中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称“中电信量子集团”）
直接持有公司股份比例为 21.86%，并通过与中科大资产经营有限责任公司
（以下简称“科大控股”）、彭承志先生签订的《一致行动协议》，合计控
制公司 40.43%的股份表决权，中电信量子集团将成为公司控股股东，国务院

国资委将成为公司的实际控制人。本次发行完成后，公司股权分布仍符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、董事会审议通过

2024 年 3 月 11 日，国盾量子召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》《关于公司与中电信量子集团签署<附条件生效的股份认购暨战略合作协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的事项。
2、股东大会审议通过

2024 年 4 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

3、向特定对象发行 A 股股票方案调整情况

2024 年 7 月 29 日，国盾量子召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的事项。

（二）监管部门的审核流程

2024 年 7 月 24 日，国务院国资委出具《关于中电信量子信息科技集团有限
公司收购科大国盾量子技术股份有限公司有关事项的批复》（国资产权[2024]264号），原则同意电信量子(SS)通过全额认购股份公司定向发行不超过 2,411.2311万股股份等方式取得股份公司控股权的整体方案。

2024 年 10 月 18 日，上海证券交易所下发了《关于科大国盾量子技术股份
有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 11 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复日期为 2024
年 11 月 8 日，有限期为 12 个月。

（三）本次发行情况

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。