公告日期：2024-12-21

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-066
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
七次会议于 2024 年 12 月 20 日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以
现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议
议题资料等）于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
2024 年 12 月 21 日

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